拉卡拉支付A\B类新商户准入要求

编按:A、B类商户是指持证的正规商户,无证的小微商户属于C类商户。

应监管部门要求,合规部对外包机构及商户入网提出新规定,从2019年4月1日起一级代理商及A,B类商户入网按照新规定实施,以下资料要求在监管部门检查时能够全部提供,请分公司做好宣导工作,所需文件电子档见附件。

  • 与外包服务机构开展合作前,必须对其进行尽职调查,填写《高级管理人员履历表》,《外包机构尽职调查信息表》
  • 与外包机构合作后,每半年进行一次巡检,填写《外包机构巡检表》
  • 商户入网前对商户进行实地考察,填写《商户信息调查表》
  • 商户入网一周内对商户进行培训,填写《商户培训记录表》
  • 商户入网后,每半年进行一次实地巡检,填写《商户巡检表》

注:《高级管理人员履历表》,《外包机构尽职调查信息表》与协议一同归档,@合同组  请合同组同事配合;《外包机构巡检表》,《商户巡检表》分公司做留档;《商户信息调查表》,《商户培训记录表》上传平台。以上资料要求信息填写准确,签字盖章完整。

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